铜牛信息: 监事会决议公告

证券代码：300895      证券简称：铜牛信息   公告编号：2023-040

              北京铜牛信息科技股份有限公司

          第五届监事会第二次会议决议公告

(资料图)

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

至各位监事。

开，现场会议会址为公司第七会议室。

讯表决方式出席的监事 2 名。

书列席会议。

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形

成决议:

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反

映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

  监事会认为：公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要的内容

真实、准确、完整地反映了公司 2022 年经营的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本

预案的议案》

  监事会认为：公司《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转

增股本预案的议案》符合《公司法》

               《证券法》和《公司章程》中关

于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合

股利分配政策，该预案具备合法性、合规性及合理性。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

的相关公告。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

  监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资

金投向和损害公司股东利益的情况。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机

构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会认为：公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部

控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织

结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司

的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发

挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的

运行。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机

构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

  公司预计的 2023 年度日常关联交易事项系公司正常经营需要，

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害

公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  监事王海珍作为关联监事回避表决。

  表决结果:同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独

立意见；公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

（八）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬

方案的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  监事张莹作为关联监事回避表决。

  表决结果:同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值

准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本

次计提资产减值准备事项。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

  监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28

号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公

司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有

关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和

经营成果。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

  监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完

整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度的财务审计机构。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独

立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

               北京铜牛信息科技股份有限公司

                           监   事   会

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