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南天信息: 第八届董事会第十九次会议决议公告

来源：证券之星    时间：2023-02-27 16:50:59

   证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2023-007

   云南南天电子信息产业股份有限公司


(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 2 月 21 日以

 邮件方式送达。

   （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 2 月 27 日以

 通讯方式召开。

   （三）会议应到董事九名，实到董事九名。

   （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理

 人员列席会议。

   （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

 文件和《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

   审议《关于设立分公司的议案》

                。

   根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公

 司资源，提升公司的综合竞争力，设立天津分公司、雄安分公司。

   表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

   表决结果：审议通过。

   具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》

                           。

三、备查文件

南天信息第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

           云南南天电子信息产业股份有限公司

                 董    事 会

              二 0 二三年二月二十七日

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关键词： 南天信息

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